• Nachtrag –
  Europaweite Durchsuchungen: 11 Personen festgenommen, umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Ingolstadt – Wie berichtet, führten europäische Vollzugsbehörden unter Sachleitung der Europäischen Staatsanwaltschaft EPPO in den Morgenstunden Durchsuchungen in mehreren europäischen Ländern durch. Betroffen waren 28 Objekte in Italien, ein Objekt in Bulgarien sowie 17 Objekte in Bayern (davon 11 Objekte im Norden Oberbayerns, eines im Bereich München, eines in der Oberpfalz sowie vier in Mittelfranken). Allein in Bayern waren hierfür mehr als 80 Beamte von Polizei und Steuerfahndung eingesetzt, darunter auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos.

Die von der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Oberbayern Nord (KPI Z) in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung Augsburg koordinierten Ermittler konnten dabei 11 Haftbefehle, vier in Bayern, sechs in Italien und einen in Bulgarien vollziehen sowie umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, darunter mehrere sehr hochwertige Fahrzeuge.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Beschuldigten ein kriminelles Netzwerk aufgebaut, über das sie einen Steuerschaden von mindestens 13 Millionen Euro verursachten. Die Täter verkauften über ein sogenanntes Umsatzsteuerkarussell Fahrzeuge mehrfach über mehrere EU-Länder und ließen sich dabei angeblich bezahlte Umsatzsteuer vom Staat erstatten. Den nun festgenommen Hauptverdächtigen, die nach bisherigen Erkenntnissen der italienischen Mafia-Organisation „Ndrangheta“ zuzuordnen sind, wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie vielfacher Betrug vorgeworfen. Sie werden in Kürze einem Haftrichter vorgeführt.

Die seit 2017 existierende europäische Staatsanwaltschaft EPPO ist spezialisiert auf Mehrwertsteuerbetrug zum Nachteil von Mitgliedsländern der europäischen Union und übernimmt dabei Fälle mit einer Betrugssumme von mehr als 10 Millionen Euro. Oberstaatsanwalt Marcus Paintinger, delegierter EPPO-Staatsanwalt des Büros München  ist mit dem bisherigen Verlauf des Verfahrens sehr zufrieden: „Ohne die EPPO hätten die Vorbereitungen für diese Operation Monate gedauert – jetzt war das eine Frage von Wochen“.

Searches in Bavaria, Italy and Bulgaria:  11 suspects under arrest, extensive evidence secured

As reported earlier this day, law enforcement authorities lead by the european prosecutor`s office, have carried out searches in several european countries.
28 objects in Italy have been concerned as well as 17 in bavaria and one in bulgaria. In bavaria, therefore more than 80 officers including tax investigators and special force units have been busy in action.

The investigators, coordinated by the CID in northern upper bavaria in cooperation with the Augsburg tax investigators, have executed 11 arrest warrants, 4 in bavaria, 6 in italy and 1 in bulgaria and secured extensive evidence including several very high quality vehicles.

Following current investigations, the accused persons have created a criminal network and caused tax damage amounting to 13 million euros. By selling exclusive cars several times through different european countries, they managed to illegally receive VAT.

The now arrested main suspects, so far identified beeing members of the „ndrangheta“ organisation, are accused of having created a criminal organisation as well as VAT fraud. They will  soon be brought before a magistrate.

The european prosecutor´s office (EPPO), launched in 2017, is specialized in operating against VAT frauds worth more than 10 million Euros. Marcus Paintinger – European Delegated Prosecutor (munich office) is very satsfied so far: „Without the EPPO, setting up this operation would have taken months. Now it was a matter of weeks“.

Erste Meldung –
Ingolstadt – Unter Führung der Europäischen Staatsanwaltschaft – Zentrum München durchsucht die Polizei seit den frühen Morgenstunden insgesamt 46 Wohn- und Gewerbeobjekte in Deutschland, Italien und Bulgarien, davon 17 in Bayern.
Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI Z) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ermittelt zusammen mit der Steuerfahndung Augsburg unter Führung der Europäischen Staatsanwaltschaft seit über einem Jahr gegen eine international agierende Tätergruppe, deren Mitglieder teilweise der italienischen Mafia-Organisation Ndrangheta zuzuordnen sind. Die Europäische Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor.

Nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen wird nachberichtet.

International strike against Mafia – police search in Bavaria, Italy and Bulgaria
Under the leadership of the European Public Prosecutor’s Office — Office Munich, the police have been searching a total of 46 residential and commercial objects in Germany, Italy and Bulgaria since the early hours of the morning, including 17 in Bavaria.
The Central Criminal Police (KPIZ) of the Police Headquarters of Oberbayern Nord and Augsburg tax investigators under the leadership of the European Public Prosecutor’s Office, has been investigating for more than one year an international group of offenders whose members belong in part to the Italian mafia organization Ndrangheta.
The European Public Prosecutor’s Office accuses the accused of forming a criminal organization and of tax evasion amounting to millions of euros.
After the searches have been completed, follow-up reports are made. – Polizeipräsidium Oberbayern Nord